Акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод» сообщает о созыве и проведении 26 июня 2020 г. годового общего собрания акционеров АО «ХСЗ» (далее – собрание).

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2020 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 05 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 680003 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д.1, тел./факс (4212) 45-85-44.

Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема
бюллетеней — 25 июня 2020 г. (включительно).

Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени aohsz@aohsz.ru.

Повестка дня собрания:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 6 июня 2020 по 26 июня 2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 16
часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте: aohsz@aohsz.ru или по телефону (4212) 45-85-44, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по
местонахождению Общества, а также с 6 июня 2020 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.aohsz.com.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Бюллетени для голосования будут направлены заказным письмом или курьерской службой, либо вручены под роспись, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность
на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ХСЗ» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2020 г.

Акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня собрания на адрес электронной почты: aohsz@aohsz.ru.

Совет директоров АО «ХСЗ»

Перечень документов: